1月5日，記者從省檢察院獲悉，我省持續(xù)推進2022年至2024年打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃，加大對洗錢犯罪的懲治力度，特別根據(jù)刑法修正案加大對自洗錢犯罪打擊力度，堅決遏制洗錢及相關(guān)犯罪的蔓延勢頭，推動源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，加強洗錢風(fēng)險防控體系，切實維護全省金融安全、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展和人民群眾利益。2022年全省起訴洗錢案件81件95人，同比增加113%，其中自洗錢案件32件34人。

　　全省檢察機關(guān)推進落實“一案雙查”“同步審查”工作機制，對洗錢罪七類上游犯罪案件全面摸排，審查資金流向，確保不遺漏洗錢犯罪線索。沈陽市檢察院建立并完善上下游犯罪同步審查工作機制，對可能涉嫌洗錢的審查逮捕、審查起訴案件逐案分析研判，并對洗錢犯罪案件及線索實行月統(tǒng)計周調(diào)度制度。大連市檢察院引導(dǎo)公安機關(guān)在辦理上游犯罪案件時注重挖掘洗錢犯罪線索，要求在審查逮捕、審查起訴上游犯罪案件時分析是否構(gòu)成自洗錢犯罪或存在洗錢犯罪線索等情況，在辦案中用好立案監(jiān)督、提前介入、自行偵查等法律手段，依法追訴洗錢犯罪。

　　省檢察院借助人民銀行的專業(yè)支持，與人民銀行及其分支機構(gòu)在信息共享、線索移送、會商研討、輔助辦案、預(yù)防宣傳等方面開展常態(tài)化協(xié)作，充分利用反洗錢工作信息互通機制，在洗錢犯罪線索排查、案件證據(jù)固定等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強化與人民銀行反洗錢部門的聯(lián)動合作，在資金穿透、賬戶監(jiān)測、可疑交易研判等工作中獲取技術(shù)支持，力求從源頭打擊洗錢犯罪，維護經(jīng)濟社會的安全穩(wěn)定。

　　檢察機關(guān)不斷加強與紀檢監(jiān)察、人民法院、公安機關(guān)、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)作，強化專項聯(lián)絡(luò)制度，就洗錢犯罪法律適用和證據(jù)標準深化共識，持續(xù)健全完善線索移送、案件辦理等工作機制，凝聚反洗錢工作合力，共同織密織牢洗錢犯罪防控網(wǎng)。

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